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本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真正、准确、圆善，莫得错误纪录、误导性阐发或首要遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十届董事会第二十九次会议于2024年4月11日召开。会议见知于2024年4月10日以电子邮件及电话的步地见知诸君董事。会议以现场加通信步地召开，会议应出席董事6名，本色出席董事6名。会议由公司董事长主捏，公司监事及高管东谈主员列席了会议。会议的召开适应《公司法》及《公司限定》的相关限定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会于2024年4月10日收到鼓舞新相助商贸连锁集团有限公司与湖南新相助实业投资有限公司发来的《对于加多临时提案的函》，建议加多《对于重整规划提存股份处置决议的议案》《对于变更注册成本及修改公司限定的议案》两项议案算作临时提案，提交供销大集2024年4月26日召开的2024年第二次临时鼓舞大会审议。新相助商贸连锁集团有限公司与湖南新相助实业投资有限公司整个捏有公司股份比例为3.77%，有权依据《公司限定》及关系法律法例的限定向鼓舞大会建议加多临时提案，其建议加多的临时提案属于公司鼓舞大会的权益限制，并有明确议题和具体决议事项，适应法律、行政法例和《公司限定》的限定。
就上述临时提案，公司第十届董事会第二十九次会议进行了审议。
㈠ 审议通过《对于重整规划提存股份处置决议的议案》
表决闭幕：无关联董事，不波及逃避表决。6票原意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案需提交鼓舞大会审议,关联鼓舞北京中合农信企业照应筹划有限公司过甚一致活动东谈主需逃避表决。
公司第十届董事会2024年第二次零丁董事有意会议审议了《对于重整规划提存股份处置决议的议案》，整体零丁董事原意该议案并原意将该议案提交公司董事会审议。
详见公司2024年4月12日《对于重整规划提存股份处置决议的公告》《对于加多临时提案暨召开2024年第二次临时鼓舞大会的补充见知》（公告编号：2024-039、2024-040）。
㈡ 审议通过《对于变更注册成本及修改公司限定的议案》
表决闭幕：6票原意，0票反对，0票弃权，表决通过。
如上述《对于重整规划提存股份处置决议的议案》经公司鼓舞大会审议通过，公司应办理刊出1,105,713,981股股份，公司股份总额将由19,163,777,335股变更为18,058,063,354股，注册成本将由19,163,777,335.00元变更为18,058,063,354.00元，《公司限定》中第六条、第二十条需作念相应修改，具体如下，此议案需提交鼓舞大会审议。
股份刊出数目、校正后公司注册成本、股份总额最终需以在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理闭幕为准。
三、备查文献
1、第十届董事会第二十九次会议决议
2、第十届董事会2024年第二次零丁董事有意会议宗旨
3、对于加多临时提案的函
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月十二日
股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-040
供销大集集团股份有限公司
对于加多临时提案暨召开2024年
第二次临时鼓舞大会的补充见知
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真正、准确、圆善，莫得错误纪录、误导性阐发或首要遗漏。
非常指示：
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）董事会于2024年4月10日收到鼓舞新相助商贸连锁集团有限公司与湖南新相助实业投资有限公司发来的《对于加多临时提案的函》，建议加多《对于重整规划提存股份处置决议的议案》《对于变更注册成本及修改公司限定的议案》两项议案算作临时提案，提交供销大集2024年4月26日召开的2024年第二次临时鼓舞大会审议。经公司第十届董事会第二十九次会议审议，原意上述两项议案，提交至公司2024年第二次临时鼓舞大会审议，详见2024年4月12日《第十届董事会第二十九次会议决议公告》《对于重整规划提存股份处置决议的公告》（公告编号：2024-038、2024-039）。
除加多上述两项议案外，公司2024年第二次临时鼓舞大会的召开时刻、召开地点、召开步地、股权登记日等其他事项均保捏不变，现将加多临时提案后的公司2024年第二次临时鼓舞大会补充见知如下：
一、召开会议的基本情况
㈠鼓舞大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时鼓舞大会。
㈡鼓舞大会的召集东谈主
本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的议案》，决定召开2024年第二次临时鼓舞大会。
㈢会议召开的正当、合规性
本次鼓舞大会会议召开适应相关法律、行政法例、部门规章、规范性文献和公司限定的关系限定。
㈣会议召开的日历、时刻
1.现场会议日历、时刻：2024年4月26日14:50
2.网络投票时刻：通过往来系统投票的时刻为2024年4月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时刻为2024年4月26日09:15-15:00技术的纵容时刻。
㈤会议的召开步地：本次鼓舞大会接受现场表决与网络投票相集聚的步地召开。归拢表决权只可遴聘现场或网络表决步地中的一种,归拢表决权出现访佛表决的以第一次有用投票闭幕为准。
㈥会议的股权登记日：2024年4月19日
㈦出席对象
1.股权登记日捏有公司股份的平日股鼓舞或其代理东谈主；
于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体平日股鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式录用代理东谈主出席会议和参预表决，该鼓舞代理东谈主无须是本公司鼓舞（授权录用书边幅见附件）。
公司2016首要钞票重组非公开刊行股份的往来对方海航投资控股有限公司、 海航实业集团有限公司、海航成本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限联合）、上海轩创投资照应有限公司烧毁该次往来所获公司股份的表决权、提名权、提案权等波及公司策动照应的关系权利，详见2016年2月2日公司刊行股份购买钞票暨关联往来答答信（校正稿），该等鼓舞不接受其他鼓舞录用进行投票。
公司2016年首要钞票重组中，公司与海航营业控股有限公司过甚一致活动东谈主、新相助商贸连锁集团有限公司过甚一致活动东谈主坚忍了盈利瞻望抵偿公约，对未履行好意思满抵偿义务的鼓舞，其所捏应抵偿股份将受到权利放弃，烧毁对应的表决权及赢得股利分拨的权利，详见2016年2月2日公司刊行股份购买钞票暨关联往来答答信（校正稿）。公司已于2023年4月受领好意思满海航营业控股有限公司过甚一致活动东谈主经法院裁定的2018年、2019年、2020年功绩承诺抵偿债权对应的偿债资源，其所捏股份已不存在烧毁表决权及赢得股利分拨权利的情形。新相助商贸连锁集团有限公司过甚一致活动东谈主（不含延边新相助连锁超市有限公司）2018年、2019年功绩承诺未完成功绩承诺抵偿，其所捏应抵偿股份1,075,956,683股已受到权利放弃，不再享有对应的表决权及赢得股利分拨的权利。公司原鼓舞延边新相助连锁超市有限公司未完成2018年、2019年功绩承诺抵偿义务，波及烧毁表决权及赢得股利分拨权利的股份共29,757,298股，其所捏公司39,350,778股于2023年5月18日被司法划转至中铁相信有限包袱公司，因该等股份存在尚未履行的功绩抵偿义务，笔据《上市公司监管指引第4号-上市公司过甚关系方承诺》《深圳证券往来所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》关系限定，中铁相信有限包袱公司仍需盲从原鼓舞作出的关系承诺。
供销大集集团股份有限公司歇业企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司过甚二十四家子公司重整规划》实际所用的临时账户，该账户捏股不哄骗所在股份对应的公司鼓舞的权利（包括但不限于表决权、利益分拨肯求权等）。
笔据《深圳证券往来所股票上市执法》的关系限定，公司控股子公司确因罕原谅因捏有股份的，应当在一年内排斥该情形，在排斥前，控股子公司不得对其捏有的股份哄骗表决权。
2.公司董事、监事及高等照应东谈主员；
3.公司聘任的讼师；
4.笔据关系法例应当出席鼓舞大会的其他东谈主员。
㈧会议地点
北京市西城区宣武门外大街甲1号B座17层会议室。
二、会议审议事项
㈠审议事项
议案2.00深圳证券往来所已对零丁董事候选东谈主杨钧、李丽、李学永备案审核无异议，议案4.00关联鼓舞北京中合农信企业照应筹划有限公司过甚一致活动东谈主需逃避表决。
㈡裸露情况
上述议案依然公司第十届董事会第二十八次会议、第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，详见2024年4月9日《第十届董事会第二十八次会议决议公告》《第十届监事会第十三次会议决议公告》《零丁董事提名东谈主声明与承诺》《零丁董事候选东谈主声明与承诺》（公告编号：2024-026、2024-027、2024-029、2024-030、2024-031、2024-032、2024-033、2024-034），2024年4月12日《第十届董事会第二十九次会议决议公告》《对于重整规划提存股份处置决议的公告》（公告编号：2024-038、2024-039）。
三、会议登记等事项
㈠登记步地
径直到公司登记或信函、邮件登记；本次鼓舞大会不接受电话步地登记。
㈡登记时刻
2024年4月23日9:00一12:00，14:00一17:00
㈢登记地点
西安市新城区开脱路103号4层董事会办公室。
㈣登记目的
1.法东谈主鼓舞：法东谈主鼓舞应由法定代表东谈主或其录用的代理东谈主出席会议。由法定代表东谈主出席会议的，应捏营业牌照复印件（加盖公司公章）、本东谈主身份证和法东谈主鼓舞捏股线路到公司办理登记；由法定代表东谈主录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏营业牌照复印件（加盖公司公章）、本东谈主身份证、法定代表东谈主照章出具的授权录用书和法东谈主鼓舞捏股线路到公司办理登记。
2.个东谈主鼓舞：个东谈主鼓舞亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证和捏股线路到公司办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、授权录用书和捏股线路到公司办理登记。
㈤会议讨论步地
会务讨论部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室
会议讨论电话：029-87481871
电子邮箱：000564@ccoop.com.cn
会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区开脱路103号4层董事会办公室
邮政编码：710005
信函请注明“鼓舞大会”字样
会务常设讨论东谈主姓名：许珂、高晶晶
㈥会议用度情况
出席会议鼓舞的食宿及交通用度自理。
四、参预网络投票的具体操作经过
在本次鼓舞大会上，鼓舞不错通过深交所往来系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票，网络投票的具体操作经过如下：
㈠网络投票的门径
1.投票代码：“360564”
2.股票简称：“大集投票”
3.填报表决宗旨：
本次鼓舞大会议案1.00、2.00、3.00为积贮投票议案，填报投给某候选东谈主的选举票数。公司鼓舞应当以其所领有的每个议案组的选举票数为限进行投票，鼓舞所投选举票数卓越其领有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如若不原意某候选东谈主，不错对该候选东谈主投0票。
积贮投票制下投给候选东谈主的选举票数填报一览表
各议案下鼓舞领有的选举票数例如如下：
① 选举非零丁董事（如议案1.00，接受等额选举，应选东谈主数为4位）
鼓舞所领有的选举票数=鼓舞所代表的有表决权的股份总额×4
鼓舞不错将所领有的选举票数在4位非零丁董事候选东谈主中纵容分拨，但投票总额不得卓越其领有的选举票数。
② 选举零丁董事（如议案2.00，接受等额选举，应选东谈主数为3位）
鼓舞所领有的选举票数=鼓舞所代表的有表决权的股份总额×3
鼓舞不错将所领有的选举票数在3位零丁董事候选东谈主中纵容分拨，但投票总额不得卓越其领有的选举票数。
③ 选举鼓舞代表监事（如议案3.00，接受等额选举，应选东谈主数为2位）
鼓舞所领有的选举票数=鼓舞所代表的有表决权的股份总额×2
鼓舞不错将所领有的选举票数在2位鼓舞代表监事候选东谈主中纵容分拨，但投票总额不得卓越其领有的选举票数。
本次鼓舞大会议案4.00、5.00为非积贮投票议案，填报表决宗旨：原意、反对、弃权。
4.鼓舞对总议案进行投票，视为对除积贮投票议案外的其他通盘议案抒发同样宗旨。鼓舞对归拢议案出现总议案与子议案访佛投票时，以第一次有用投票为准。如鼓舞先春联议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决宗旨为准，其他未表决的议案以总议案的表决宗旨为准；如先对总议案投票表决，再春联议案投票表决，则以总议案的表决宗旨为准。
㈡通过深交所往来系统投票的门径
1.投票时刻：2024年4月26日的往来时刻，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2.鼓舞不错登录证券公司往来客户端通过往来系统投票。
㈢通过深交所互联网投票系统投票的门径
1.互联网投票系统驱动投票的时刻为2024年4月26日9:15至15:00技术的纵容时刻。
2.鼓舞通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券往来所投资者网络就业身份认证业务指引（2016年校正）》的限定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn执法指引栏目查阅。
3.鼓舞笔据获取的就业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在限定时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文献
1.第十届董事会第二十八次会议决议
2.第十届董事会第二十九次会议决议
3.第十届监事会第十三次会议决议
4.对于加多临时提案的函
附件：授权录用书]article_adlist-->供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十二日
附件：]article_adlist-->授权录用书
兹录用 先生（女士）代表本东谈主（本单元）参预供销大集集团股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会。录用东谈主对鼓舞大会审议事项表决如下：
本东谈主（本单元）未对上述审议事项作出具体辅导，代理东谈主有权[ ]/无权[ ]按照我方的道理表决。
录用东谈主(法东谈主)： 受托东谈主（署名）：
录用东谈主鼓舞账号： 受托东谈主身份证号码：
录用东谈主捏股性质和数目：
本录用书签发日历： 年 月 日
本录用书有用期限自 年 月 日至 年 月 日止。
签署日历： 年 月 日
股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-039
供销大集集团股份有限公司
对于重整规划提存股份处置决议的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真正、准确、圆善，莫得错误纪录、误导性阐发或首要遗漏。
一、笼统
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）歇业企业财产处置专用账户（以下简称“照应东谈主账户”）系为协助《供销大集集团股份有限公司过甚二十四家子公司重整规划》（以下简称“《重整规划》”）实际所用的临时账户。笔据《重整规划》出资东谈主权益调换的关系安排，新相助商贸连锁集团有限公司（以下简称“新相助集团”）过甚一致活动东谈主捏有的364,797,538股对应转增1,273,343,016股在细则2020年功绩承诺抵偿决议且新相助集团过甚一致活动东谈主履行好意思满2020年功绩承诺抵偿义务前暂不向其分拨，待公司关系审议门径细则功绩抵偿决议后，笔据鼓舞大会决议处置。上述1,273,343,016股（以下简称“提存股份”）转增股份已提存至照应东谈主账户。
2024年4月11日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《对于重整规划提存股份处置决议的议案》，原意提存股份中的1,105,713,981股不再向新相助集团过甚一致活动东谈主分拨，从照应东谈主账户中径直刊出，视同其履行了2018年、2019年功绩承诺抵偿义务，剩余167,629,035股对应分拨至新相助集团过甚一致活动东谈主，并提请鼓舞大会授权董事会全权办理股份刊出及分拨关系事宜。该议案提交至公司2024年第二次临时鼓舞大会审议，关联鼓舞北京中合农信企业照应筹划有限公司过甚一致活动东谈主需逃避表决，详见2024年4月12日《第十届董事会第二十九次会议决议公告》《对于加多临时提案暨召开2024年第二次临时鼓舞大会的补充见知》（公告编号：2024-038、2024-040）。
二、重整规划提存股份处置决议暨提请鼓舞大会审议事项
2024年4月9日，公司受领好意思满2020年功绩承诺抵偿债权，关系盈利抵偿方2020年功绩承诺抵偿义务已一齐履行好意思满，详见2024年4月10日《对于受领好意思满2020年度功绩承诺抵偿债权暨功绩承诺履行推崇的公告》（公告编号；2024-036）。新相助集团过甚一致活动东谈主2018年功绩承诺抵偿尚有200,467,005股未履行刊出义务，2019年功绩承诺抵偿尚有905,246,976股未履行刊出义务，整个1,105,713,981股。因新相助集团过甚一致活动东谈主所捏股份存在质押、冻结等权利放弃，为尽快惩处2018年、2019年功绩承诺抵偿，培育效果、缩短成本，新相助集团过甚一致活动东谈主要求就提存股份按照如下决议进行处置，该处置决议需提交鼓舞大会审议，审议通事后实施，具体如下：
1、处置决议
提存股份中的1,105,713,981股不再向新相助集团过甚一致活动东谈主分拨，在履行关系门径后从照应东谈主账户中径直刊出（具体按中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司关系业务要务实施），视同新相助集团过甚一致活动东谈主履行了2018年、2019年功绩承诺抵偿义务，剩余167,629,035股对应分拨至新相助集团过甚一致活动东谈主，股份划转完成后，新相助集团过甚一致活动东谈主的捏股情况如下（最终以在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理闭幕为准）：
2、关系授权
提请公司鼓舞大会授权董事会全权办理提存股份刊出及分拨关系事宜，包括但不限于：开采或使用关系证券账户、签署、修改关系往来文献、公约及补充文献，向重整照应东谈主、重整法院、证券登记结算机构、深圳证券往来所办理刊出、股份过户登记等相关事宜，办理关系信息裸露事宜，办理与本次股份刊出相应的注册成本变更、限定校正的工商登记和备案手续，以过甚他在法律、法例、规范性文献允许的限制内，授权董事会全权决定及办理与提存股份刊出及分拨等关系的一切事宜。本授权有用期自鼓舞大会审议通事后获胜，至与提存股份刊出及分拨关系事项实施好意思满之日止。
三、对上市公司股本的影响
如提存股份中1,105,713,981股刊出及167,629,035股分拨完成后，公司股本结构变动情况如下（最终以在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理闭幕为准）：
股本结构变动表
四、零丁董事过半数原意宗旨
经公司2024年第二次零丁董事有意会议审查，公司刊出新相助集团过甚一致活动东谈主提存于照应东谈主账户中的1,105,713,981股股份，以惩处新相助集团过甚一致活动东谈主2018年、2019年尚未履行的功绩承诺抵偿义务，剩余167,629,035股分拨至新相助集团过甚一致活动东谈主，适应《重整规划》中的关系限定，故意于保护上市公司及中小鼓舞的利益。整体零丁董事原意该事项并将该事项提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。
五、存在的风险及应付步履
本次议案还需提交公司鼓舞大会审议，通事后方可实施，存在未审议通过的风险。
本次议案如经公司鼓舞大会审议通事后，波及刊出股份减少公司注册成本，存在公司无法知足债权东谈主要求璧还债务或提供相应的担保，进而导致刊出股份难以实施的风险。公司将积极和解调换债权东谈主确认情况，减少债务璧还要求。
六、备查文献
1、第十届董事会第二十九次会议决议
2、第十届董事会2024年第二次零丁董事有意会议宗旨
3、对于加多临时提案的函
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十二日
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