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本公司及董事会举座成员保证信息败露内容的信得过、准确和无缺，莫得荒唐纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可[2022]255号”文核准，公司于2022年3月18日公成就行了3,000万张可调遣公司债券，每张面值100元，刊行总和300,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上[2022]356号”文应承，公司300,000.00万元可调遣公司债券于2022年4月20日在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“科伦转债”，债券代码“127058”。
（三）可转债转股期限
左证干系章程和《四川科伦药业股份有限公司公成就行可调遣公司债券召募阐扬书》（以下简称“召募阐扬书”），公司本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2022年3月24日）满六个月后的第一个交游日（2022年9月26日）起至可转债到期日（2028年3月17日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱的调养
1. 驱动转股价钱
本次刊行的可转债的驱动转股价钱为17.11元/股，不低于召募阐扬书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前交游日的收盘价按经过相应除权、除息调养后的价钱操办）和前一个交游日公司股票交游均价。
2. 转股价钱的调养情况
公司践诺2021年权柄分拨决议，按照分配比例固定不变的原则，以利润分配践诺公告笃定的股权登记日当日的可参与分配的股本数目为基数，向举座推动每10股派发现款红利4.26元（含税）；不转增，不送股。“科伦转债”的转股价钱由17.11元/股调养至16.69元/股，调养后的转股价钱自2022年5月16日（除权除息日）起奏效。
公司于2021年11月29日召开的第七届董事会第六次会议及2022年5月5日召开的2021年度推动大会，审议通过了《对于调养部分回购股份用途并刊出的议案》和《对于减少注册老本的议案》，应承对2019年12月6日第六届董事会第十九次会议审议通过且已践诺完成的回购股份的用途调养为“刊出以减少注册老本”，刊出股份数为8,511,480股。本次部分回购股份刊出后，“科伦转债”的转股价钱由16.69元/股调养为16.65元/股，调养后的转股价钱自2022年7月26日起奏效。
公司践诺2022年权柄分拨决议，按照分配比例固定不变的原则，以利润分配践诺公告笃定的股权登记日当日的可参与分配的股本数目为基数，向举座推动每10股派发现款红利6.16元（含税）；不转增，不送股。“科伦转债”的转股价钱由16.65元/股调养至16.04元/股，调养后的转股价钱自2023年5月15日（除权除息日）起奏效。
2024年1月22日，经中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司审核阐明，公司2021年端正性股票引发规划部分端正性股票回购刊出事项办结，鉴于本次回购刊出的160,320股占公司总股本比例小，经操办，“科伦转债”的转股价钱不作念调养，转股价钱仍为16.04元/股。
二、赎回情况综合
（一）赎回要求
左证召募阐扬书，“科伦转债”有条件赎回要求的干系商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调遣公司债券：
①在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司A股股票相接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含）；
②本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元（含）时。
当期应计利息的操办公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱操办，在调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱操办。
（二）触发赎回情形
自2024年2月19日至2024年3月8日，公司股票价钱已有15个交游日的收盘价不低于“科伦转债”当期转股价钱（即16.04元/股）的130%（含130%，即20.85元/股），已触发“科伦转债”的有条件赎回要求。2024年3月8日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《对于提前赎回“科伦转债”的议案》，赎回安排详见公司于2024年3月9日败露的《对于提前赎回“科伦转债”的公告》。
（三）赎回经过
1．“科伦转债”于2024年3月8日触发有条件赎回要求。
2．左证干系执法要求，公司已于2024年3月9日至赎回日前每个交游日在巨潮询查网上败露了“科伦转债”赎回践诺的辅导性公告，奉告“科伦转债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。
3．2024年3月26日为“科伦转债”终末一个交游日，2024年3月29日为“科伦转债”终末一个转股日，自2024年4月1日起“科伦转债”住手转股。
4．2024年4月1日为“科伦转债”赎回日。公司已全额赎回戒指赎回登记日（2024年3月29日）收市后登记在册的“科伦转债”。
5．2024年4月8日为刊行东说念主（公司）资金到账日（到达结算公司账户），2024年4月10日为赎回款到达“科伦转债”抓有东说念主资金账户日，“科伦转债”赎回款通过可转债托管券商告成划入“科伦转债”抓有东说念主的资金账户。
三、赎回收尾
左证中登公司提供的数据，戒指2024年3月29日收市后，“科伦转债”尚有17,842张未转股，本次赎回数目为17,842张，赎回价钱为100.02元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.60%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回整个支付赎回款1,784,556.84元。
四、赎回影响
公司本次赎回“科伦转债”的面值总和为1,784,200元，占刊行总和的0.06%，对公司的财务景况、议论收尾及现款流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债召募资金的往常使用。本次赎回完成后，“科伦转债”（债券代码：127058）将在深圳证券交游所摘牌。
五、摘牌安排
自2024年4月12日起，公司刊行的“科伦转债”（债券代码：127058）将在深圳证券交游所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网败露的《对于“科伦转债”摘牌的公告》（公告编号：2024-050）。
六、最新股本结构
戒指2024年3月29日，“科伦转债”累计转股184,841,111股，公司总股本因“科伦转债”转股累计增多184,841,111股。因总股本增多，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：
三、议论格式
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者询查电话028-82860678进行询查。
四、备查文献
1. 中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的股本结构表；
2. 中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的债券赎回收尾报表。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-050
债券代码：127058 债券简称：科伦转债
四川科伦药业股份有限公司
对于“科伦转债”摘牌的公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露内容的信得过、准确和无缺，莫得荒唐纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
十分辅导：
1.“科伦转债”赎回日：2024年4月1日
2.“科伦转债”摘牌日：2024年4月12日
3.“科伦转债”摘牌原因：存续期内可转债一说念赎回
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可[2022]255号”文核准，公司于2022年3月18日公成就行了3,000万张可调遣公司债券，每张面值100元，刊行总和300,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上[2022]356号”文应承，公司300,000.00万元可调遣公司债券于2022年4月20日在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“科伦转债”，债券代码“127058”。
（三）可转债转股期限
左证干系章程和《四川科伦药业股份有限公司公成就行可调遣公司债券召募阐扬书》（以下简称“召募阐扬书”），公司本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2022年3月24日）满六个月后的第一个交游日（2022年9月26日）起至可转债到期日（2028年3月17日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱的调养
1. 驱动转股价钱
本次刊行的可转债的驱动转股价钱为17.11元/股，不低于召募阐扬书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前交游日的收盘价按经过相应除权、除息调养后的价钱操办）和前一个交游日公司股票交游均价。
2. 转股价钱的调养情况
公司践诺2021年权柄分拨决议，按照分配比例固定不变的原则，以利润分配践诺公告笃定的股权登记日当日的可参与分配的股本数目为基数，向举座推动每10股派发现款红利4.26元（含税）；不转增，不送股。“科伦转债”的转股价钱由17.11元/股调养至16.69元/股，调养后的转股价钱自2022年5月16日（除权除息日）起奏效。
公司于2021年11月29日召开的第七届董事会第六次会议及2022年5月5日召开的2021年度推动大会，审议通过了《对于调养部分回购股份用途并刊出的议案》和《对于减少注册老本的议案》，应承对2019年12月6日第六届董事会第十九次会议审议通过且已践诺完成的回购股份的用途调养为“刊出以减少注册老本”，刊出股份数为8,511,480股。本次部分回购股份刊出后，“科伦转债”的转股价钱由16.69元/股调养为16.65元/股，调养后的转股价钱自2022年7月26日起奏效。
公司践诺2022年权柄分拨决议，按照分配比例固定不变的原则，以利润分配践诺公告笃定的股权登记日当日的可参与分配的股本数目为基数，向举座推动每10股派发现款红利6.16元（含税）；不转增，不送股。“科伦转债”的转股价钱由16.65元/股调养至16.04元/股，调养后的转股价钱自2023年5月15日（除权除息日）起奏效。
2024年1月22日，经中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司审核阐明，公司2021年端正性股票引发规划部分端正性股票回购刊出事项办结，鉴于本次回购刊出的160,320股占公司总股本比例小，经操办，“科伦转债”的转股价钱不作念调养，转股价钱仍为16.04元/股。
二、赎回情况综合
（一）赎回要求
左证召募阐扬书，“科伦转债”有条件赎回要求的干系商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调遣公司债券：
①在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司A股股票相接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含）；
②本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元（含）时。
当期应计利息的操办公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱操办，在调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱操办。
（二）触发赎回情形
自2024年2月19日至2024年3月8日，公司股票价钱已有15个交游日的收盘价不低于“科伦转债”当期转股价钱（即16.04元/股）的130%（含130%，即20.85元/股），已触发“科伦转债”的有条件赎回要求。2024年3月8日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《对于提前赎回“科伦转债”的议案》，赎回安排详见公司于2024年3月9日败露的《对于提前赎回“科伦转债”的公告》。
（三）赎回经过
1．“科伦转债”于2024年3月8日触发有条件赎回要求。
2．左证干系执法要求，公司已于2024年3月9日至赎回日前每个交游日在巨潮询查网上败露了“科伦转债”赎回践诺的辅导性公告，奉告“科伦转债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。
3．2024年3月26日为“科伦转债”终末一个交游日，2024年3月29日为“科伦转债”终末一个转股日，自2024年4月1日起“科伦转债”住手转股。
4．2024年4月1日为“科伦转债”赎回日。公司已全额赎回戒指赎回登记日（2024年3月29日）收市后登记在册的“科伦转债”。
5．2024年4月8日为刊行东说念主（公司）资金到账日（到达结算公司账户），2024年4月10日为赎回款到达“科伦转债”抓有东说念主资金账户日，“科伦转债”赎回款通过可转债托管券商告成划入“科伦转债”抓有东说念主的资金账户。
三、赎回收尾
左证中登公司提供的数据，戒指2024年3月29日收市后，“科伦转债”尚有17,842张未转股，本次赎回数目为17,842张，赎回价钱为100.02元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.60%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回整个支付赎回款1,784,556.84元。
四、赎回影响
公司本次赎回“科伦转债”的面值总和为1,784,200元，占刊行总和的0.06%，对公司的财务景况、议论收尾及现款流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债召募资金的往常使用。本次赎回完成后，“科伦转债”（债券代码：127058）将在深圳证券交游所摘牌。
五、摘牌安排
本次赎回为一说念赎回，赎回完成后，将无“科伦转债”连续通顺或交游“科伦转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2024年4月12日起，公司刊行的“科伦转债”（债券代码：127058）将在深圳证券交游所摘牌。
六、议论格式
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者询查电话028-82860678进行询查。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
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